Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Многое становится понятным уже из названия списка. В него попадают те лица (или даже целые организации), за которыми числится проведение подозрительных операций, но при этом они не спешат их как-то обосновать, а тем более предоставить информацию, подтверждающую их правомерность. Такие списки есть практически в каждом банке, а их составлением и обновлением занимается финансовый мониторинг банка и/или его служба безопасности. Ну а понять, есть вы в этом списке или нет, довольно просто. Если банк продолжает сотрудничать с вами — то всё ОК, в противном случае вы где-то ошиблись и попали в стоп-лист.